曼哈顿的美国检察官周四表示，Coinbase Global 的一名前产品经理和另外两人在第一起涉及加密货币的内幕交易案中被指控犯有电汇欺诈罪。
加密货币交易所的产品经理 Ishan Wahi 和他的兄弟 Nikhil Wahi 于周四在西雅图被捕。
他们和第三名被告，他们的朋友 Sameer Ramani，也面临美国证券交易委员会的相关民事指控。拉玛尼逍遥法外。
32 岁的 Ishan Wahi 的律师在一份声明中表示，他“没有任何不法行为，并打算大力为自己辩护”。 Nikhil Wahi 的律师没有立即回应置评请求。路透社无法立即确定拉马尼的律师。
检察官表示，Ishan Wahi 分享了有关即将发布的新加密货币资产公告的机密信息，Coinbase 将允许用户通过其交易所进行交易。
他们还说，在 Coinbase 安全主管召集 Ishan Wahi 到公司西雅图办事处开会后，他购买了一张飞往印度的单程机票。检察官说，执法部门禁止他登上 5 月 16 日的航班。
在 Ishan Wahi 首次出现在西雅图联邦法院时，保释金定为 100 万美元，并被勒令交出护照。尽管据称他企图逃跑，但检察官并未要求拘留他。他的下一次联邦出庭将于 8 月 2 日在曼哈顿出庭。
在相关的民事指控中，SEC 指控 26 岁的 Nikhil Wahi 和 33 岁的 Ramani 购买和出售了至少 25 种加密资产以获取利润，该机构称其中 9 种加密资产已被认定为证券。
美国证券交易委员会的一名官员表示，其调查正在进行中，并拒绝透露是否会对 Coinbase 采取行动，因为它在投诉中列出了被视为证券的代币。
检察官说，Wahi 和 Ramani 据称使用以太坊区块链钱包收购资产，并在 Coinbase 宣布从 2021 年 6 月和 2022 年 4 月之前至少进行了 14 次交易，产生了至少 150 万美元的非法收益。
“欺诈就是欺诈，无论是在区块链上还是在华尔街，”曼哈顿的美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。
Coinbase 首席安全官菲利普·马丁 (Philip Martin) 表示，该公司已与检察官分享了对交易进行内部调查的结果。
“我们致力于尽自己的一份力量，确保所有市场参与者都能访问相同的信息，”马丁在推特上写道。
在一篇博客文章中，Coinbase 承认 SEC 已分别对 Ishan 和 Nikhil Wahi 以及 Ramani 提出证券欺诈指控，但指出联邦检察官没有指控证券欺诈。
“我们平台上列出的任何资产都不是证券，不幸的是，SEC 的指控分散了人们对当今适当执法行动的注意力，”博客文章说。
上个月，曼哈顿的联邦检察官指控最大的不可替代代币在线市场 OpenSea 的前产品经理进行内幕交易，检察官称这是第一起涉及数字资产的此类案件。
