在美国，前加密货币大亨山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 对欺诈指控拒不不认罪，否认有关他欺骗投资者数十亿美元的指控。
周二，现年资不抵债的 FTX 加密货币交易所创始人、现年 30 岁的 Bankman-Fried 的律师在纽约市美国地区法官刘易斯卡普兰的传讯听证会上提出无罪抗辩。
检察官指控 Bankman-Fried 进行了大规模欺诈，指控他挪用了数十亿美元的投资者资金购买房地产、进行政治捐款并支持他的加密货币交易对冲基金 Alameda Research。
Bankman-Fried 面临电汇欺诈和串谋洗钱等指控。如果罪名成立，他可能面临 115 年的监禁。卡普兰法官已将审判日期暂定为今年 10 月 2 日。
在混乱倒台之前，Bankman-Fried 被誉为新兴数字货币领域的推动者和推动者，积累的财富一度估计达到 260 亿美元，并利用他的财富成为美国政治中有影响力的捐助者。
然而，在 11 月初，由于担心加密货币交易所资不抵债，FTX 经历了崩溃。投资者争先恐后地撤回资金，使班克曼-弗里德的财产化为乌有。
由于没有足够的资金，FTX 被迫停止处理提款，让一些投资者不确定他们是否会收到他们的钱。公司于11月11日宣布破产。
Bankman-Fried 于 12 月从他居住的巴哈马群岛和 FTX 所在的地方被引渡。他于 12 月 22 日以 2.5 亿美元的保释金获释，在等待审判期间一直与父母住在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中，受到电子监控。
美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说：“如果你参与了 FTX 或阿拉米达的不当行为，现在是时候采取行动了。”他鼓励卷入丑闻的其他人挺身而出。 “我们正在迅速行动，我们的耐心不是永恒的。”
在周二的提审之前，威廉姆斯宣布成立联邦调查机构 FTX 的商业交易，称为纽约南区 (SDNY) FTX 特别工作组。它将负责调查和起诉由丑闻引起的任何进一步的不当行为。
“这是一个全员参与的时刻。我们正在启动 SDNY FTX 特别工作组，以确保这项紧急工作在 SDNY 的所有资源和专业知识的支持下继续进行，直到正义得到伸张，”威廉姆斯在一份新闻声明中说。
上个月，Alameda 的前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 的前首席技术官 Gary Wang 同意与检察官合作，并承认了包括欺诈在内的多项指控。
在 12 月 19 日的认罪听证会上，埃里森表示，Bankman-Fried 和其他 FTX 高管已经从 Alameda Research 获得了数十亿美元的秘密贷款。
“我们准备了某些季度资产负债表，掩盖了阿拉米达的借款规模以及阿拉米达向 FTX 高管和关联方提供的数十亿美元贷款，”埃里森在曼哈顿联邦法院告诉美国地区法官罗尼艾布拉姆斯，根据一份成绩单。
埃里森和王还解决了美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提起的民事指控。
FTX 的崩溃和对 Bankman-Fried 日益严格的审查重新引发了人们对加密货币未来的质疑，这引起了大大小小的投资者的狂热兴趣，以及对欺诈行为的怀疑和指责。
