巴基斯坦税务局长周三透露，两家太阳能电池板进口商参与了一项价值 700 亿卢比的洗钱计划，此前一项内部调查显示，五家商业银行参与将资金转移到瑞士和新加坡等目的地。
联邦税务委员会 (FBR) 主席阿姆贾德·祖贝尔·蒂瓦纳 (Amjad Zubair Tiwana) 在向参议院金融常设委员会通报两家公司涉嫌洗钱 695 亿卢比的情况时表示：“这是基于贸易的洗钱行为。”
根据 FBR 的调查，这些资金被转移到瑞士、新加坡和阿拉伯联合酋长国等国家，以对抗从中国进口的产品。 报告显示，仅阿联酋和新加坡就被洗钱超过 165 亿卢比。 FBR调查进一步发现，五家知名商业银行被利用通过大量现金交易在海外进行洗钱。
M/s Bright Star 将 470 亿卢比从巴基斯坦转出用于进口太阳能电池板，并且没有提交所得税申报表。 尽管 M/s Moonlight Traders “财务状况非常脆弱”，但仍向海外转移了 237 亿卢比。
FBR 根据对 63 家进口商数据的审查得出了 695 亿卢比的数字，尽管几乎全部金额都是由两家公司转移的。
PML-N 参议员穆萨达克·马利克 (Musaddaq Malik) 表示，如果对所有 450 家进口商的数据进行适当审查，过去五年的洗钱金额将在 20 亿至 25 亿美元之间。
马利克表示，巴基斯坦国家银行（SBP）在此期间扮演了沉默的旁观者的角色，仍然没有立即对参与洗钱的银行采取行动。
