两位消息人士称,印度市场监管机构正在调查阿达尼集团与该集团 25 亿美元股票出售中的部分投资者的联系,因为新德里越来越担心美国卖空者对该国最大工业集团之一的指控.

两位直接了解此事的消息人士称,印度证券交易委员会 (SEBI) 正在调查任何可能违反印度证券法的行为或股票出售过程中的任何利益冲突。

监管机构正在调查阿达尼与至少两家总部位于毛里求斯的公司 Great International Tusker Fund 和 Ayushmat Ltd 之间的关系,这两家公司作为锚定投资者参与其中。探头。

根据印度的资本和披露要求规则,任何与公司创始人或创始人集团相关的实体都没有资格申请锚定投资者类别。其中一位消息人士称,调查的重点将是是否有任何锚定投资者与创始人集团“有联系”。

自兴登堡研究公司 1 月 24 日的报告指责该集团不当使用离岸避税天堂和股票操纵。阿达尼否认了这些指控。

上周,由于大幅抛售,该集团的旗舰实体 Adani Enterprises 取消了印度有史以来规模最大的二次股票发行。

SEBI 和阿达尼集团没有回应就调查发表评论的请求。 Great International Tusker Fund 和 Ayushmat Ltd 也没有回应置评请求。

消息人士称,在 SEBI 扫描仪下还有 Elara Capital 和 Monarch Networth Capital,这是管理股票发行的 10 家投资银行中的两家,并补充说 SEBI 上周已与这两家公司接洽。

其中一位消息人士称,市场监管机构正在审查 Elara 和 Monarch 的角色,以排除股票发行过程中的“任何冲突”。

Hindenburg 声称,阿达尼一家私人实体持有 Monarch 的少量所有权股份——该公司此前曾担任该集团的簿记员——称“这种密切关系似乎构成了明显的利益冲突”。卖空者还声称,总部位于毛里求斯的 Elara 基金将其市值的 99% 投资于三支 Adani 股票。

阿达尼曾表示,Monarch 之所以被选中参与之前的股票销售,“是因为他们的资历和进入零售市场的能力”。在 Elara 上,阿达尼曾表示,该公司以任何方式与企业集团创始人有关的“影射”都是不正确的。

在这篇报道发表之前联系时,Monarch 向路透社提到了 2 月 3 日的一份交易所披露,该披露称自 2016 年以来,阿达尼实体持有“微不足道”的公司 0.03% 的股份。路透社无法从公众那里证实这一点记录。

报道发表后,Monarch 在提交给证券交易所的一份文件中表示,在阿达尼股票发行被取消之前,它没有投资该股票发行,“绝对不存在任何利益冲突的问题”。

在提交的文件中,Monarch 表示,路透社的报道“半真半假,描绘了一幅不正确的画面”。该公司没有回应寻求报告中涉嫌不准确的细节的请求。

埃拉拉没有回应就监管机构的调查和兴登堡的指控发表评论的请求。

会见莫迪办公室
代表市场监管机构的副检察长图沙尔·梅塔 (Tushar Mehta) 周五在印度最高法院的听证会上表示,关于兴登堡研究报告发布后的投资者损失,“SEBI 掌握了此事”。

在路透社报道后,阿达尼企业的股票在周五下午的交易中将跌幅扩大至 5%,此前当天早些时候下跌了 2.5%。该股当天收盘下跌 4.1%。

最近几天,从阿达尼集团资产价值下跌中获利的兴登堡指控的后果一再引起国家层面的关注,包括在总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 的办公室,两个政府官员说。

反对党在议会抗议对兴登堡的指控进行独立调查。

其中一位官员表示,负责监管印度企业的联邦企业事务部已向莫迪办公室的官员通报情况,并与市场监管机构 SEBI 保持联系。路透社无法确定这些讨论的具体细节,此前没有报道过。

该部于 2 月 2 日对阿达尼过去的财务报表进行了审查。

在兴登堡报告发布后,莫迪的办公室和印度企业事务部没有回应就对阿达尼的监管调查发表评论的请求。

该集团此前曾表示,兴登堡对股票操纵的指控“毫无根据”,源于对印度法律的无知。它表示它一直在进行必要的监管披露。

印度财政部长 T V Somanathan 周六从宏观经济角度将阿达尼问题描述为“茶杯里的风暴”。

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