黎巴嫩将被金融犯罪监管机构列入灰名单

三位知情人士告诉路透社，黎巴嫩可能会因在防止洗钱和恐怖主义融资方面的不当做法而被列入特别审查国家的“灰色名单”。 被列入名单将是对一个自 2019 年以来陷入金融混乱、难以与国际货币基金组织达成协议的国家的又一次重大打击。 当地英镑已贬值 98% 以上，使大部分人口陷入贫困，几个月来，外交官们一直表示担心，日益以现金为基础的经济可能掩盖不断增长的非法资金流动。 金融犯罪监管机构金融行动特别工作组的中东和北非分部对黎巴嫩经济进行了初步评估，消息人士称，它将于本周在巴林与成员国分享。 一位看过初步报告副本的外交消息人士表示，该评估的累积分数使黎巴嫩“比进入灰名单的门槛高出一分”。 根据路透社看到的一份草案，黎巴嫩在几个类别中被评为部分合规，包括反洗钱措施、公司受益所有权的透明度以及资产冻结和没收方面的司法协助。 FATF 拒绝在报告发布前对该报告或评分发表评论。 “黎巴嫩正在寻求更宽大处理，并试图在其中一个类别中获得更高的分数，以便它不再处于灰色名单区内，”外交消息人士说。 负责该国与国际货币基金组织谈判的黎巴嫩副总理萨德查米告诉路透社，他没有看到报告草案，并拒绝评论它可能对与最后贷款人的谈判产生的影响。 一位熟悉此事的财务消息人士表示，该草案给黎巴嫩一个值得列入灰名单的分数。 “当局正在非常努力地阻止这种情况发生，”消息人士说。 另一位熟悉此事的外交消息人士表示，鉴于黎巴嫩经济的崩溃状态，该文件草案已经很宽松了。 “除了灰名单之外的任何事情都会成为丑闻，”消息人士说。 两位外交消息人士都表示，中央银行特别调查委员会的合规部门正在游说 FATF 成员国，以期改变分数。 合规部门没有回复通过电子邮件发送的置评请求。 国际货币基金组织在 2021 年的一份文件中发现，被列入 FATF 灰名单可能会扰乱一个国家的资本流动，银行可能会退出与高风险国家客户的关系，以降低合规成本。