加密货币交易所币安面临哪些美国指控？

币安首席执行官赵长鹏辞职并承认违反美国法律检察官周二表示，反洗钱法是一项 43 亿美元和解协议的一部分，旨在解决对全球最大加密货币交易所长达数年的调查。 该协议将解决对币安进行未经许可的货币转账业务、共谋和违反美国制裁规定的刑事指控。司法部表示。 其中一些刑事和民事指控与路透社 2022 年在一系列文章中首次报道的做法有关。 以下是针对币安、其创始人赵和其他高管的主要指控。 无牌货币服务业务 美国。表示，币安、赵和其他高管“故意并故意合谋”从 2017 年 8 月到 2022 年 10 月经营无牌货币服务业务（MSB）。 该交易所未能在美国注册财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 作为 MSB 的部分目的是防止美国监管机构发现它在没有对其用户进行适当检查的情况下为客户提供了加密货币交易便利，美国说。 此举旨在让币安“尽快获得市场份额和利润”。说，该交易所吸引了“大量美国用户”访问其主要网站。 币安“不遵守”美国规定规则，因为它“确定这样做会限制其吸引和维持美国用户的能力”。 洗钱检查 美国。表示，币安为其客户（包括美国客户）提供了“数十亿美元”的加密货币交易，而没有实施所谓的“了解你的客户”检查。 美国表示，币安的合规人员，包括其合规官员，认识到该交易所的反洗钱控制措施“不足，会吸引犯罪分子来到该平台”。说。 币安处理“非法混合服务”运营商的交易，这些服务用于混淆加密货币资金的来源，并“洗掉暗网市场交易、黑客、勒索软件和诈骗的收益”。说。 2017 年 8 月至 2022 年 4 月期间，价值 1.06 亿美元的比特币在 Binance.com 钱包和 Hydra 之间发送，Hydra 是一个受欢迎的俄罗斯暗网市场，“犯罪分子经常利用该市场促进非法商品和服务的销售”。说。