四名保加利亚人因对加密货币贷款机构 Nexo 的调查而受到指控

调查加密货币贷款机构 Nexo 的调查人员和检察官周五表示，四名保加利亚人被指控参与了一个有组织的犯罪集团，该集团旨在洗钱、税务和计算机欺诈。 检察官周四表示，他们对 Nexo 涉嫌进行的非法活动展开了调查，突击搜查了该银行的办公室和首都索非亚的其他 14 个地点。 “这是一次前所未有的调查，”保加利亚国家调查局负责人 Borislav Sarafov 告诉记者，保加利亚将牵头调查几个月前开始的一项调查，与美国、英国和其他同行协调，对超过 400 万笔加密货币交易进行了调查。 Nexo 平台，并发现其中一些违反了欧盟和美国法律。对俄罗斯的制裁，而其他人则涉及一个以资助“恐怖主义”活动而闻名的人。 加密货币贷方 Nexo 否认有任何不当行为。 “出现了一连串的指控，Nexo 强烈否认所有这些指控，因为该平台在了解你的客户和反洗钱方面采用了尽可能高的标准，以确保我们的客户和企业的安全，”它在给路透社的一份声明中说。 该公司表示，在保加利亚即将举行的提前选举之前，这是一场出于政治动机的竞选活动的目标。它表示其系统目前已启动并运行，并且一切都在实时处理。 到目前为止，已有 20 多人受到讯问，并将对 Nexo 进行国际财务审计，检察官表示调查可能需要数月时间。 官员表示，其中两人已被拘留，检察官将寻求每人 100 万列弗（553,801.85 美元）的保释金，同时已对另外两人发出搜查令。 官员们说，自 2018 年以来，这四名被指控的人一直在英国、瑞士、保加利亚和开曼群岛开展业务。 据检察官办公室称，大约 300 名调查人员、警察和安全人员参与了周四的行动，这是调查“旨在消除 Nexo 的非法犯罪活动”的一部分。 检察官周五表示，被告在迪拜和巴哈马拥有豪华房产，包括游艇。调查人员说，已从其中一名被告身上没收了大约 35 件艺术品，包括萨尔瓦多·达利、亨利·马蒂斯和巴勃罗·毕加索的作品。