为什么执法部门难以遏制加密货币诈骗

巴黎：在“巴黎骗子”的标题下，一个名为 ZachXBT 的在线侦探在 8 月发表了一篇博客，详细介绍了一对年轻人如何窃取价值数百万美元的加密资产。 令他惊讶的是，法国警方上周宣布，他们已根据他的举报采取行动，并指控了五人。 ZachXBT 告诉法新社，尽管他已经调查了价值 2.5 亿美元的加密诈骗和盗窃事件，并为他的 30 万推特粉丝记录了这些事件，但这是他的侦查第一次导致警方采取行动。 缺乏行动的一种解释是，低级诈骗不是优先事项。 欧盟和美国当局——加密货币控制的领导者——一直在不懈地关注与恐怖主义融资、洗钱和制裁破坏有关的加密货币犯罪方面。 在美国，联邦一级的逮捕很少见——司法部的专门部门在今年上半年只指控了八名嫌疑人。 美国联邦机构经常关注头条新闻的嫌疑人，如绰号“Razzlekhan”的业余说唱歌手希瑟摩根，他在 2 月被指控洗钱，最近的真人秀明星金卡戴珊本月因非法推广加密货币而被罚款. 然而，专业的加密公司 Chainalysis 表示，在 1 月至 7 月期间，超过 35 亿美元的资金被诈骗和黑客攻击所损失。 法新社联系了欧洲和美国的警察部门和犯罪机构，但没有人能提供清除率或加密相关犯罪费用的数据。 “对加密货币的恐惧” 对于已经缺乏金融犯罪资源的执法机构来说，犯罪活动的绝对规模证明是困难的。 Chainalysis 是几家急于填补专业知识空白的公司之一，将其工具和服务出售给包括纽约警方在内的机构。 纽约前警察局长特里·莫纳汉（Terry Monahan）在最近的一次 Chainalysis 事件中表示，在他去年卸任之前，警察每天将面临三起加密货币案件。