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我们。随着加密货币世界的动荡,司法部在向币安收费一事上存在分歧
美国之间的分裂四名知情人士告诉路透社,司法部检察官正在推迟对全球最大的加密货币交易所 Binance 进行的长期刑事调查的结论。 调查始于 2018 年,重点是币安是否遵守美国法律。这些人说,反洗钱法和制裁。两名消息人士称,参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为,已经收集到的证据证明,有理由对交易所采取积极行动,并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。消息人士称,其他人则认为需要时间来审查更多证据。 调查涉及三个司法部办公室的检察官:洗钱和资产追回科,即美国的 MLARS。西雅图华盛顿西区检察官办公室和国家加密货币执法小组。司法部规定,针对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人的批准。其中三位消息人士称,其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员可能还必须签署针对币安的任何行动。 通过采访近十几位熟悉此案的人,包括现任和前任美国执法官员和前 Binance…
- Abdullah
- December 12, 2022