HBL在美国的恐怖融资案中面临责任，银行表示将“大力”质疑指控

巴基斯坦最大的银行 Habib 银行有限公司 (HBL) 在美国的一起恐怖融资案件中面临次要责任，原告指控该银行协助和教唆基地组织恐怖主义，并合谋发动袭击，造成人员伤亡2010 年至 2019 年间，阿富汗有 370 人。 根据纽约地区的说法，该银行作为“通过故意提供大量援助或与犯下此类国际恐怖主义行为的人合谋”的一方，面临《打击恐怖主义赞助者正义法》规定的责任9 月 28 日发布的法院命令。 然而，在随后发表的一份声明中，HBL 表示这些指控是“毫无根据的”，并补充说该银行正在对这些指控进行全面而有力的质疑。 “公共记录清楚地表明，HBL 坚定不移地致力于打击资助恐怖主义行为，而且——正如有充分记录的那样——其在全球范围内广泛实施的反洗钱合规控制取得了巨大成功，并受到世界各地监管机构的称赞，”声明中写道。 根据法院命令（可从 Dawn.com 获得副本），原告声称这些袭击是由基地组织策划、授权和实施的，有时与一个或多个其他组织联合，包括：Lashkar-e- Taiba、Jaish-e-Mohammad、阿富汗塔利班，包括哈卡尼网络，以及巴基斯坦塔利班武装。 法官 Lorna G. Schofield 表示，HBL “将恐怖分子或与恐怖分子有关联的人置于‘白名单’或‘好人名单’上，这些人表面上被预先清除，以减少对其交易的审查 [和] 参与战术，例如剥离”，即保护交易各方的身份”。 该命令称，原告已经提供了足够的事实来推断该银行利用其纽约分行“推进 [al-Qaeda] 恐怖主义目标”。 “这些投诉产生了一个合理的推论，即被告知道其客户是基地组织整体恐​​怖主义活动不可或缺的一部分，直接或通过代理人进行。这足以说明一般意识要素。 “投诉称，被告故意采取措施帮助客户逃避国际制裁制度，这样做会招致商业风险，最终导致被告被驱逐出美国。这些指控就足够了……”命令说。