巴基斯坦本周可能退出FATF“灰名单”

伊斯兰堡：在臭名昭著的类别中苦苦挣扎近 52 个月后，预计巴基斯坦最终将于 10 月 21 日退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“增加监控名单”——通常称为灰名单。 “在 T. Raja Kumar 担任为期两年的新加坡主席期间，首次 FATF 全体会议将于 2022 年 10 月 20 日至 21 日举行，”总部位于巴黎的全球脏钱监管机构表示。它补充说，代表全球网络和观察员组织的 206 个成员的代表，包括国际货币基金组织、联合国、世界银行、国际刑警组织和金融情报机构埃格蒙特小组，将参加在巴黎举行的工作组和全体会议. 在为期两天的审议结束后，将宣布全体会议的决定。 全体会议还将重点关注被确定为对国际金融体系构成风险的司法管辖区，并更新公开声明，将这些司法管辖区确定为高风险或除其他关键问题外受到加强监测，包括关于提高实益所有权透明度以防止空壳公司和其他不透明的结构被用来清洗非法资金。 2018 年 6 月，巴基斯坦因在打击洗钱和打击恐怖主义融资方面的法律、金融、监管、调查、起诉、司法和非政府部门存在缺陷而被列入加强监测名单，这些部门被认为对全球金融体系构成严重威胁。