据美国司法部 (DOJ) 称，一名前联邦调查局 (FBI) 高级官员被指控协助一名受制裁的俄罗斯亿万富翁，从而违反了美国的制裁规定。
在周一公布的起诉书中，检察官指控前联邦调查局特工查尔斯麦戈尼格尔代表俄罗斯能源巨头奥列格德里帕斯卡提供服务，包括寻求解除美国对德里帕斯卡的制裁并调查竞争对手寡头。
他还被指控向德里帕斯卡隐瞒付款。
麦戈尼格尔在 2018 年退休前曾是负责纽约联邦调查局反情报部门的特工。据司法部官员称，他在任职期间曾监督对俄罗斯寡头的调查。
在周一发布的一份声明中，联邦调查局负责人助理局长迈克尔德里斯科尔说：“像奥列格德里帕斯卡这样的俄罗斯寡头代表克里姆林宫在全球范围内施加恶意影响，并与贿赂，勒索和暴力行为有关”。
“支持对美国和我们的盟友的指定威胁是联邦调查局将继续积极追究的罪行。”
根据前总统巴拉克奥巴马在俄罗斯吞并克里米亚后发布的命令，德里帕斯卡于 2018 年受到制裁。
该命令封锁了所有被确定为“对威胁乌克兰安全、主权或领土完整的行动或政策负责或同谋，或向从事此类活动的个人或实体提供实质性协助、赞助或支持的个人的财产”活动”。
根据美国司法部的说法，该命令进一步禁止个人“向美国财政部指定的任何人提供或接收任何资金、商品或服务，或为美国财政部指定的任何人提供或接收任何资金、商品或服务”。
在这些指控中，检察官表示，麦戈尼格尔在 2021 年与俄罗斯外交官出身的翻译谢尔盖·谢斯塔科夫 (Sergey Shestakov) 合作，调查一名“竞争对手的俄罗斯寡头”，以换取秘密付款。
据称，两人试图通过空壳公司和伪造签名来隐瞒德里帕斯卡的身份。
检察官还表示，McGonigal 和 Shestakov 曾在 2019 年代表德里帕斯卡工作，“但未能成功解除对德里帕斯卡的制裁”。
两人被控违反和共谋违反《国际紧急经济权力法》，共谋实施洗钱和洗钱活动。每项指控最高可判处 20 年监禁。
Shestakov 还被控向 FBI 作出虚假陈述。
McGonigal 和 Shestakov 于周六被捕——McGonigal 在约翰·F·肯尼迪国际机场降落后被捕，Shestakov 在他位于康涅狄格州莫里斯的家中被捕——并被关押在纽约布鲁克林的联邦监狱。
麦戈尼格尔周一拒不认罪，并以 50 万美元的保释金获释。 Shestakov 也拒不不认罪，并以 20 万美元的保释金获释。
“对于麦格尼格尔先生和他的家人来说，这显然是令人痛苦的一天，”麦格尼格尔的律师塞思杜查姆在曼哈顿听证会后告诉记者。 “我们将审查证据，我们将仔细审查它，我们对 McGonigal 先生充满信心。”
在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国加强了对俄罗斯知名人士违反制裁规定的执法力度，该行动将于周二进入第 12 个月。
