关于太阳能电池板进口商的商业活动的惊人消息已经曝光，揭露了令人震惊的高价发票和洗钱案件。 南方海关清关审计局发布了一份报告，揭露了这种非法行为。
根据该报告，PCA South 进行的审计发现，进口层面的发票金额高达 695 亿卢比。 这一令人震惊的揭露表明黑钱正在流出该国，引发了对非法金融活动的严重担忧。
消息人士称，国家问责局（NAB）已进行干预，并提醒联邦税务委员会（FBR）对涉案人员采取适当行动。 国民银行的参与预计将确保肇事者受到正义的审判并维护国家的经济完整性。
PCA官员表示，巴基斯坦国家银行（SBP）也敦促联邦各部委编制一份信誉良好的太阳能电池板进口商名单，这些进口商可以获得进口许可，而不会出现洗钱和高价开发票的风险。 FBR 的审计结果将在此过程中发挥至关重要的作用。
PCA审计报告显示，63家进口商提交了6,232份货物申报单，并以明显高于市场价值的价格进口了太阳能电池板。 此外，用于这些进口的资金很大一部分被怀疑是从巴基斯坦非法转出的资金。 报告强调，进口商利用了适用于太阳能电池板的关税和免税进口制度。 报告还指出，39 家进口商的所得税申报表与其进口商品、股本、负债和数量的价值之间存在明显差异。 这39家进口商的财务额为147亿卢比，但进口的太阳能电池板价值2010亿卢比。 该报告还披露了 44 家太阳能电池板进口商的银行账户中有 470 亿卢比的大量现金存款，占银行存款总额的 24%。
此外，报告显示，尽管太阳能电池板是从中国进口的，但 22 个进口商（尤其是阿联酋和新加坡）转移了超过 5000 万卢比的资金。 报告指出，商业银行缺乏尽职调查，在没有获得必要的无异议证书（NOC）的情况下允许将中国出口商的进口汇款转移到第三国，从而违反了外汇法规和SBP指南。
内部人士称，FBR 指派 PCA 南局对太阳能电池板进口商进行行业审计，以调查发票和贸易洗钱 (TBML) 行为。 PCA South 总监 Shiraz Ahmed 立即组建了一个团队，其中包括额外总监 Ghulam Nabi Kumbo 以及审计官员 Abdul Ghaffar、Haban Chaudhry 和 Rehan Iqbal，对太阳能电池板行业进行审查。
