一名自称 Ray Hushpuppi 并炫耀通过洗钱数百万美元支持的奢侈生活方式的尼日利亚社交媒体影响者周一在洛杉矶被判处 11 年以上的联邦监狱监禁。
根据美国司法部的一份声明，40 岁的拉蒙·阿巴斯还被一名联邦法官命令向两名欺诈受害者支付 170 万美元的赔偿金。
负责联邦调查局洛杉矶办事处的助理主任唐·阿尔韦在声明中说，阿巴斯是“世界上最多产的洗钱者之一”。
检察官说，阿巴斯和一名加拿大男子从各种在线犯罪中洗钱，包括银行网络抢劫和商业电子邮件泄露，或 BEC，这是一种多产犯罪，其中骗子侵入电子邮件账户，假装自己不是，并欺骗受害者汇款它不属于的地方。
检察官说，2019 年，他帮助洗掉了朝鲜黑客从马耳他一家银行窃取的约 1470 万美元，这些资金通过罗马尼亚和保加利亚的银行汇入。
他还帮助洗钱从一家英国公司和一家英国职业足球俱乐部盗窃的数百万英镑，让一家纽约律师事务所将近 923,000 美元转入犯罪账户，并在认罪协议中承认他帮助诈骗了某人联邦检察官说，他在卡塔尔寻求 1500 万美元的贷款来建造一所学校。
2021 年 7 月，尼日利亚高级警官阿巴·基亚里 (Abba Kyari) 在联邦调查局起诉将他与阿巴斯联系起来后，被该国警察服务委员会停职。
在周一的宣判中，阿巴斯被判在联邦监狱服刑 135 个月，并被勒令向该律师事务所支付 922,857 美元的赔偿金，并向卡塔尔的受害者支付 809,983 美元的赔偿金。
“据他自己承认，在短短 18 个月的时间里，被告共谋洗钱超过 3 亿美元，”检察官在一份量刑备忘录中写道，尽管他们表示大部分预期损失“最终并未实现”。
阿巴斯以“Ray Hushpuppi”的名义在 2020 年在阿拉伯联合酋长国的迪拜被捕之前拥有超过 200 万的 Instagram 粉丝。
他的社交媒体帖子显示他过着奢侈的生活，拥有私人飞机、超昂贵的汽车、高档衣服和手表。
“我希望有一天我能激励更多年轻人加入我的行列，”阿巴斯在 Instagram 上发表的一篇帖子中写道，他于 2021 年 4 月对一项共谋洗钱罪名表示认罪。
加拿大安大略省米西索加市 37 岁的 Ghaleb Alaumary 被单独起诉。检察官说，他在 2020 年对一项共谋洗钱罪名表示认罪。他被判在联邦监狱服刑近 12 年，并被勒令支付超过 3000 万美元的赔偿金。
