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西班牙逮捕了“欧洲最大的洗钱者之一”
警方在西班牙南部突袭后逮捕了“欧洲最大的洗钱者之一”,称这名英国-爱尔兰嫌疑人据信转移了超过 2 亿欧元(2 亿美元)的非法现金。 “由于西班牙国民警卫队领导的国际执法行动,他于周一被拘留。他的两名同伙也在西班牙被捕,一名在英国被捕”,欧洲刑警组织在一份声明中说。 欧洲刑警组织没有透露嫌疑人的姓名,但接近调查的消息人士和爱尔兰报纸称,他是 62 岁的约翰·弗朗西斯·莫里西 (John Francis Morrissey),是臭名昭著的基纳汉有组织犯罪集团的知名同伙。 莫里西“和他的同伙负责从犯罪组织那里收集大量现金,然后他们会将这些现金‘交付’给其他国家的其他犯罪组织,”欧洲刑警组织说。…
- Abdullah
- September 15, 2022