美国检察官指控 Sam Bankman-Fried 存在欺诈行为并违反竞选财务法，FTX 的创始人兼前首席执行官也面临美国监管机构的指控，而巴哈马的一名法官拒绝了他的保释申请。
巴哈马首席法官 JoyAnn Ferguson-Pratt 否认了 Bankman-Fried 的保释申请，理由是逃跑的“巨大”风险，并下令将 FTX 前首席执行官送到该国惩教部门，直到 2 月 8 日。
他于周一在巴哈马被捕。
纽约的美国检察官达米安·威廉姆斯表示，班克曼-弗里德用“偷来的客户钱”向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，这是“美国历史上最大的金融欺诈”之一的一部分。
“虽然这是我们的第一次公开宣布，但这不会是我们的最后一次，”他说，并补充说 Bankman-Fried“为竞选捐款做出了数千万美元”。
检察官说，如果所有八项罪名成立，班克曼-弗里德将面临最高 115 年的监禁，但任何判决都取决于一系列因素。
威廉姆斯拒绝透露检察官是否会对其他 FTX 高管提出任何指控，以及是否有任何 FTX 内部人士正在配合调查。
周二，30 岁的 Bankman-Fried 抵达戒备森严的巴哈马法院，这是他自加密货币交易所倒闭以来首次公开露面。他可能会被引渡到美国，他告诉法庭他可以反对引渡。
巴哈马检察官要求如果 Bankman-Fried 反对引渡，他将被拒绝保释。
“先生。 Bankman-Fried 正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择，”他的律师 Mark S Cohen 在早些时候的一份声明中说。
诈骗计划
在起诉书中，检察官称 Bankman-Fried 参与了一项诈骗 FTX 客户的计划，挪用他们的存款来支付费用和债务，并代表他的加密货币对冲基金 Alameda Research LLC 进行投资。
检察官说，他还通过向 Alameda 的贷方提供有关对冲基金状况的虚假和误导性信息来欺骗他们，并试图掩饰他通过电汇欺诈赚取的钱。
“我们指控被告通过挪用客户存款串谋诈骗客户；欺骗贷款人；进行证券欺诈和洗钱；并违反竞选财务法，”美国司法部长梅里克加兰在一份声明中说。
美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 在周二提起的诉讼中均指控 Bankman-Fried 存在欺诈行为。
“虽然他在巴哈马群岛的办公空间和公寓上挥金如土，并将数十亿美元的客户资金投入投机性风险投资，但 Bankman-Fried 的纸牌屋开始崩溃，”提交给美国证券交易委员会的文件称。
CFTC 周二起诉 Bankman-Fried、Alameda 和 FTX，指控其涉及数字商品资产欺诈。
至少从 2019 年 5 月开始，FTX 在一项长达数年的“厚颜无耻的多年计划”中从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元，其中 Bankman-Fried 隐瞒 FTX 将客户资金转移到其附属的加密货币对冲基金 Alameda Research LLC ，美国证券交易委员会指控。
美国证券交易委员会在一份法庭文件中表示，虽然公众相信 Bankman-Fried 的“谎言”并向 FTX 发送了数十亿美元，但他不正当地将客户资金转移到他的对冲基金。 SEC 表示，尽管越来越明显的是 Alameda 和 FTX 无法让客户完整，但他继续转移 FTX 客户资金。
Bankman-Fried 已向客户道歉并承认 FTX 的监督失误，但表示他个人认为他不承担任何刑事责任。
加密货币投资者损失数十亿美元
Bankman-Fried 于 2019 年创立了 FTX，并乘着加密货币热潮将其打造成全球最大的数字代币交易所之一。一年前，福布斯将他的净资产定为 265 亿美元，他成为美国政治运动、媒体机构和其他事业的重要捐助者。
加密货币交易所是一个平台，投资者可以在该平台上交易比特币等数字代币。
随着法律挑战的增多，美国国会也在考虑制定立法以控制监管松散的行业。
FTX 已与 SEC 和美国检察官分享调查结果，并正在调查 Bankman-Fried 的父母是否参与了此次行动。
随着数字资产市场从 2021 年的峰值暴跌，FTX 的崩溃是今年加密行业一系列破产事件之一。
FTX 于 11 月 11 日申请破产，估计有 100 万客户和其他投资者面临数十亿美元的损失。崩溃在整个加密货币世界引起反响，并导致比特币和其他数字资产暴跌。
FTX Debtors 的发言人拒绝置评。
Bankman-Fried 在金融界以他的首字母 SBF 着称，是一位杰出的非传统人物。在与美国前总统比尔克林顿和英国前首相托尼布莱尔等政治家一起出席小组讨论会时，他留着狂野的头发，穿着 T 恤和短裤。
Bankman-Fried 成为美国最大的民主党捐助者之一，为乔·拜登总统的 2020 年竞选活动捐助了 520 万美元。
据路透社报道，在 Bankman-Fried 秘密使用 100 亿美元的客户资金来支持他的自营交易公司 Alameda Research 之后，FTX 出现了流动性紧缩。至少有 10 亿美元的客户资金消失了。
Bankman-Fried 在申请破产保护的同一天辞去了 FTX 首席执行官的职务。
SEC 表示，与其他客户不同，Alameda 被允许在 FTX 的平台上持有负数账户。该机构表示，Bankman-Fried 指示编写允许这样做的代码。
