西班牙逮捕了“欧洲最大的洗钱者之一”

警方在西班牙南部突袭后逮捕了“欧洲最大的洗钱者之一”，称这名英国-爱尔兰嫌疑人据信转移了超过 2 亿欧元（2 亿美元）的非法现金。 “由于西班牙国民警卫队领导的国际执法行动，他于周一被拘留。他的两名同伙也在西班牙被捕，一名在英国被捕”，欧洲刑警组织在一份声明中说。 欧洲刑警组织没有透露嫌疑人的姓名，但接近调查的消息人士和爱尔兰报纸称，他是 62 岁的约翰·弗朗西斯·莫里西 (John Francis Morrissey)，是臭名昭著的基纳汉有组织犯罪集团的知名同伙。 莫里西“和他的同伙负责从犯罪组织那里收集大量现金，然后他们会将这些现金‘交付’给其他国家的其他犯罪组织，”欧洲刑警组织说。 欧洲刑警组织表示，使用以面对面交易为基础的所谓的哈瓦拉地下银行系统，“据信嫌疑人已经使用这种方法洗钱超过 2 亿欧元”。 欧洲刑警组织发言人克莱尔乔治斯告诉法新社，莫里西“是我们的高价值目标之一”。 她说：“他的被捕是在西班牙国民警卫队领导的一项复杂调查之后进行的，他们与英国国家犯罪局 (NCA)、荷兰警方以及爱尔兰警察局和欧洲刑警组织合作，协调了国际行动。”