联邦调查局 (FIA) 已对前旁遮普邦首席部长 Pervaiz Elahi 的儿子 Moonis Elahi 提起诉讼,罪名是洗钱和收受回扣。

FIR 指控穆尼斯作为联邦部长腐败了数十亿卢比。 进一步指出,穆尼斯滥用职权,通过在各个部门的影响力进行腐败。

它说 Moonis Elahi 通过他的主唱 Aamir Sohail 将钱存入他的家人和其他被告的账户。 FIR 声称,从 2019 年到 2022 年,Aamir Sohail 在 Zahra Elahi、Moonis Elahi、Ahmad Faran Khan、Zaigham Abbas、Wajid Bhatti 和 Aamir Fayyaz 的账户中存入了约 1.2165 亿美元。该机构的消息人士还称,FIA 很可能 启动对 Moonis Elahi 发出红色通知的程序。

Moonis Elahi 使用他的 Twitter 句柄驳斥了这些指控,并说:“我通过媒体和社交媒体了解到,已经对我提出了新的 FIR,据称与 5250 万卢比的洗钱活动有关。” “早些时候,国民银行挖出了我所有的资产,并告诉法庭我的所有资产都是合法的,我们正在结案。 后来,FIA 对同一资产提出了 FIR,但被法院驳回,”Moonis 补充道。 “我所有的资产都已纳税和申报,”穆尼斯说,并补充说他们的详细信息每年都会提交给 ECP 和 FBR。

“我已经解释了 5250 万卢比的洗钱指控。 金额申报存入我的个人账户,是我的财产。 这笔钱的踪迹是我纳税申报单的一部分,”穆尼斯总结道。

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