黎巴嫩将被金融犯罪监管机构列入灰名单
三位知情人士告诉路透社,黎巴嫩可能会因在防止洗钱和恐怖主义融资方面的不当做法而被列入特别审查国家的“灰色名单”。 被列入名单将是对一个自 2019 年以来陷入金融混乱、难以与国际货币基金组织达成协议的国家的又一次重大打击。 当地英镑已贬值 98% 以上,使大部分人口陷入贫困,几个月来,外交官们一直表示担心,日益以现金为基础的经济可能掩盖不断增长的非法资金流动。 金融犯罪监管机构金融行动特别工作组的中东和北非分部对黎巴嫩经济进行了初步评估,消息人士称,它将于本周在巴林与成员国分享。 一位看过初步报告副本的外交消息人士表示,该评估的累积分数使黎巴嫩“比进入灰名单的门槛高出一分”。 根据路透社看到的一份草案,黎巴嫩在几个类别中被评为部分合规,包括反洗钱措施、公司受益所有权的透明度以及资产冻结和没收方面的司法协助。 FATF 拒绝在报告发布前对该报告或评分发表评论。…