前第一夫人布什拉·比比 (Bushra Bibi) 的亲密助手法拉赫·戈吉 (Farah Gogi) 和她的丈夫周四寻求对国家问责局 (NAB) 官员采取行动,同时警告该局采取诽谤行动。
在回应 NAB 的资产超出手段和洗钱调查的传票通知时,Gogi 和她的丈夫 Ahsan Jamil Gujjar 坚称,该局在提交参考之前发布了一份新闻稿。
他们的律师辩称,虚假信息被抢先与媒体分享,这违反了 NAB 法律。 基于此,反贪监察机构应对负责人员采取行动。
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Gogi 的律师进一步辩称,NAB 无权调查私营企业。 这对夫妇有自己的私人企业,NAB 对其进行的调查不属于该局的管辖范围,律师表示,并补充说,受到质疑的银行账户已经公布。
律师表示,基于上述情况,Gogi及其丈夫保留对NAB提起诽谤诉讼的权利。
NAB的调查
反贪污监管机构传唤了 Gogi 和 Gujjar,以调查有关洗钱和无法承受资产的问题。
据国民银行称,通过与这对夫妇相关的 117 个银行账户(包括四个外国账户)进行了价值超过 45 亿卢比的交易。 此外,两人拥有的至少 10 家公司受到质疑。
NAB 的一名官员坚称,在过去三年中,他们的资产增长了 400% 以上。 他提到了一套在中东注册的豪华公寓和八处房产的所有权,其中包括位于 Defense Lahore 的一个商业广场。
分别发给丈夫和妻子的召集通知上写着:“鉴于主管当局已根据 1999 年《国家责任条例》和 2010 年《反洗钱法》的规定,认定您和其他人犯下了罪行”。
它进一步指出,“迄今为止进行的调查程序显示,您和您丈夫的银行账户中存在大量现金流动,这与您的银行账户不相称。此外,在调查过程中,一系列有价值的不动产也 出现在您和您丈夫的名字中,这也与您的收入来源不相称。因此,您拥有任何信息/证据,这些信息/证据与根据 NAO、1999 和 AMLA 的规定实施的犯罪有关 2010. 你被要求出现在本局 vide 上面提到的通知,但你没有这样做”。