金融行动特别工作组(FATF)小组已抵达巴基斯坦,审查行动计划的实施情况。

FATF团队将访问联邦调查局(FIA)总部和反洗钱(AML)局,其中反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)局将就行动计划的实施。

阅读:PM SHEHBAZ SHARIF 祝贺 COAS 遵守 FATF 计划 简报将重点介绍巴基斯坦当局根据 FATF 计划采取的行动。 访问期间,FATF审查小组还将审查未来行动的策略。

最终公告将根据FATH审查小组编制的报告将巴基斯坦从灰名单中删除。 FATF团队访问后,禁止访客进入FIA总部。

阅读:PM SHEHBAZ SHARIF 祝贺 FM 完成 FATF 行动计划 值得一提的是,巴基斯坦当局在巴基斯坦各地建立了不同的圈子,包括反洗钱局,以执行 FATF 行动计划。 圈子已经把报告发给了有关局,而有关部委的相关数据也由局掌握。

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