经过近四年半的磨难和磨难,巴基斯坦终于退出了FATF所谓的国家灰名单。这是一个值得庆祝的胜利,作为国家领导层共同努力实现共同目标时国家可能实现的一个例子。 长期以来,人们一直在等待退出,该国希望在过去几年举行的每次进展审查后都能缓和一下。伊斯兰堡已被 FATF 规定了两个并行的行动计划,该计划跟踪了总共 34 个行动点的合规性。尽管有时球门柱似乎被转移以使其处于不利地位,但这个国家在所有这些问题上都取得了成功,这绝非易事。今年8月底,一个FATF小组核实了巴基斯坦在改革其反洗钱制度方面的进展以及为阻止恐怖主义融资所采取的措施,并认为这些措施是令人满意的。 巴基斯坦将巴基斯坦列入 FATF 的强化监控名单遭到了广泛的不满,但它为该国带来了相当大的好处。迫于国际监管机构的压力,巴基斯坦当局共同努力改革国内金融体系的监管,以加强对谁在使用它以及如何使用它的监控。这不仅有助于满足 FATF 的条件,而且还使不法分子更难利用该系统洗钱或转移它们。对金融系统各个渠道的监督将大大加强国家的控制力,因为它可以在未来打击犯罪活动及其犯罪所得。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

总理敦促联合国要求以色列停止针对巴勒斯坦人的暴力

看守总理安瓦尔·哈克·卡卡尔周三敦促联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在制止以色列针对巴勒斯坦人的暴力方面发挥作用。 总理和联合国最高外交官在第三届“一带一路”论坛期间在北京会面。 总理在与古特鲁斯会面后在社交媒体平台X上发帖称:“我们要求结束这种不分青红皂白的攻击行为,并敦促国际社会迅速采取行动,制止暴力,追究责任人的责任。” 卡卡尔总理强烈谴责以色列对加沙Al-Ahly Al-Mamadany医院的袭击,造成大量平民伤亡。 他称针对一家医院、一个为有需要的人提供庇护所的袭击是“无可辩解的不人道行为”。 他补充说,国际人道法为医院和医务人员提供保护。

国际汽联告诉拉合尔法院,没有钱“直接存入”Shehbaz,Hamza的银行账户

联邦调查局(FIA)周二通知拉合尔特别法庭,没有钱“直接存入”总理谢赫巴兹谢里夫和他的儿子哈姆扎谢赫巴兹的银行账户,因为该机构引用了对 16 卢比洗钱记录的审查案子。 国际汽联律师法鲁克·巴杰瓦(Farooq Bajwa)在法院恢复审理两人提出的无罪请求时披露了这一消息。在上一次听证会(周六)中,法院已指示控方和辩方提供论据。 国际汽联于 2020 年 11 月根据《防止腐败法》第 419、420、468、471、34 和…

谢赫巴兹总理和伊沙克达尔在与国际货币基金组织达成协议后向全国发表讲话

今天早些时候,总理沙赫巴兹·谢里夫和财政部长伊沙克·达尔就最近与国际货币基金组织 (IMF) 达成的 30 亿美元员工级协议举行了新闻发布会。 总理沙赫巴兹·谢里夫向国际货币基金组织表示感谢,强调巴基斯坦为避免违约而做出的牺牲。 他向公众保证,他们已成功筹集到 40 亿美元,超过了国际货币基金组织确定的 20 亿美元缺口。

政府宣布了针对店主的新时间表

5月31日,拉合尔:为了遏制冠状病毒的传播,巴基斯坦政府宣布了新的日程安排,要求商店老板在智能锁定期间开放。 根据Baaghi TV的报道,政府已宣布商店将于上午10点至下午4点开放,立即生效。 根据消息来源,商店的营业时间为星期一至星期四,直到6月15日,而星期五的营业时间为上午10点至下午1点。 在这方面已发出通知。但是,商家和商店将在周六和周日关闭。 印度航空航班中途返航,飞行员出现感染COVID-19 此举是在全国范围内冠状病毒病例上升的同时发生的。减轻锁定的影响变得越来越危险。 一天之内,有88人死于致命的流行病,另有3039人被感染。总死亡人数上升到1,483。已康复的人数已达25,271人。 日感染患者的人数分别为:旁遮普邦25,056名,信德省27,360名,开伯尔-普赫图赫瓦省9,540名,Bal路支省4,193名,伊斯兰堡2,418名,吉尔吉特-巴尔的斯坦678名和阿扎德克什米尔251名。 在过去的24小时内,该国有88人死于新冠病毒,在过去的24小时内,又报告了3039例感染病例。在过去的24小时内,已经完成了14,972次核酸测试,到目前为止,全国范围内已经进行了547,030次核酸检试。 请继续关注Baaghi TV,以获取更多新闻和更新!