FTX 创始人 Bankman-Fried 因欺诈指控被拘留，保释被拒绝

周二，一名巴哈马法官拒绝了 FTX 创始人萨姆班克曼-弗里德的保释，数小时前美国检察官指控这位 30 岁的男子挪用数十亿美元并违反竞选法，这被称为美国最大的金融欺诈之一。 这位倒闭的加密货币交易所的前首席执行官身着蓝色西装，没有打领带，在法官表示他逃跑的风险太“大”并下令将他送往巴哈马惩教所直到2 月 8 日。 当天发生的事件为班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 最近几周的惊人跌势画上了句号，他在加密货币热潮中积累了价值超过 200 亿美元的财富，将 FTX 打造成世界上最大的交易所之一，然后在今年突然倒闭。 在周二上午公布的一份起诉书中，美国检察官表示，Bankman-Fried 参与了一项诈骗 FTX 客户的计划，挪用他们的存款来支付费用和债务，并代表他的加密对冲基金 Alameda Research LLC 进行投资。 检察官说，他还通过提供有关对冲基金状况的虚假和误导性信息来欺骗 Alameda 的贷方，并试图掩饰他通过电汇欺诈赚取的资金。 他们指责 Bankman-Fried 使用偷来的钱赚取“数千万美元的竞选捐款”。 纽约的美国检察官达米安威廉姆斯表示，调查“正在进行中”并且“进展迅速”。 “虽然这是我们的第一次公开宣布，但不会是最后一次，”他说。 威廉姆斯将此次崩溃描述为“美国历史上最大的金融欺诈”之一。 短裤和 T 恤 在被捕之前，于 2019 年创立 FTX 的 Bankman-Fried 是一个非常规的人物，他在与前美国政治家如比尔·克林顿总统。他成为最大的民主党捐助者之一，为乔·拜登总统的 2020 年竞选活动捐助了 520 万美元。一年前，福布斯将他的净资产定为 265 亿美元。 “你可以在阳光下穿着短裤和 T 恤进行欺诈。这是可能的，”威廉姆斯律师告诉记者。 Bankman-Fried 此前已向客户道歉并承认 FTX 的监督失误，但表示他个人认为他不承担任何刑事责任。 检察官说，如果所有八项罪名成立，他将面临最高 115 年的监禁，尽管任何判决都取决于一系列因素。 威廉姆斯拒绝透露检察官是否会对其他 FTX 高管提出指控，以及是否有任何 FTX 内部人士正在配合调查。 无论是美国美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 也于周二提起诉讼。