欧盟将巴基斯坦从高风险国家名单中移除

巴基斯坦伊斯兰堡——欧盟已将巴基斯坦从其“高风险第三国名单”中删除,此举有望改善商业活动的条件。

巴基斯坦商务部在周三宣布这一消息的声明中表示,巴基斯坦于 2018 年上市导致监管负担加重,影响了与 27 个成员国开展业务的巴基斯坦公司。

“新的发展将增加欧洲经济运营商的舒适度,并可能减轻巴基斯坦实体和个人在欧盟的法律和金融交易的成本和时间,”声明说。

外交部长比拉瓦尔·布托-扎尔达里 (Bilawal Bhutto-Zardari) 在推特上表示,巴基斯坦企业和个人“将不再受到欧洲法律和经济运营商加强的客户尽职调查”。

根据欧盟的说法,高风险第三国名单包括那些没有足够健全的监管和法律体系来防止可能对欧盟金融体系构成重大威胁的金融犯罪和“恐怖主义”融资的国家。

当一个国家被添加到列表中时,它会受到特别严格的审查和增加经营成本的额外措施。

不再受到欧盟加强审查的巴基斯坦实体包括信贷和金融机构、审计师、外部会计师、税务顾问、公证人和独立法律专业人士等。

巴基斯坦驻欧盟代表团称从名单中删除是“积极的一步”。

“根据去年的 FATF 决定,欧盟已决定将巴基斯坦从洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单中删除,”它在推特上写道,指的是全球洗钱和融资监管机构的决定,即金融行动特别工作组 (FATF),在四年后将巴基斯坦从其“加强监控”的国家名单中删除。

财政部前顾问哈坎·纳吉布 (Khaqan Najeeb) 称赞欧盟的决定是巴基斯坦成功消除“战略缺陷”的证据,这些缺陷在 FATF 名单中突显出来,这些缺陷可能会严重限制一个国家的国际借贷能力。

“这一声明表明欧盟已经接受该国法律和监管体系的弱点已经升级,巴基斯坦现在可以防止金融犯罪和恐怖主义融资,”他告诉半岛电视台。

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