Category: 犯罪

周三，一名前 Coinbase Global Inc (COIN.O) 产品经理和他的兄弟在美国检察官称之为第一个涉及加密货币的内幕交易案件中对电汇欺诈指控表示不认罪。

32 岁的前产品经理 Ishan Wahi 上个月在西雅图被捕，罪名是他与兄弟 Nikhil 和他们的朋友 Sameer Ramani 分享了有关即将发布的 Coinbase 允许用户交易的新数字资产的机密信息。

Nikhil Wahi 周三在曼哈顿联邦法院接受美国地方法官 Loretta Preska 的传讯时也表示不认罪。同样被指控的拉马尼在逃。

检察官表示，Nikhil Wahi 和 Ramani 使用以太坊区块链钱包收购资产，并在 2021 年 6 月和 2022 年 4 月 Coinbase 公告之前至少进行了 14 次交易。这些公告通常会导致资产价值上涨并产生至少 150 万美元的非法收益，检察官说。阅读更多
Coinbase 是世界上最大的加密货币交易所之一。

Ishan Wahi 的律师大卫米勒表示，这些指控应该被驳回，因为内幕交易需要涉及证券或商品，而本案没有。

米勒还表示，Coinbase 在公开列出新代币之前对其进行了测试，这意味着他的客户被指控共享的信息不是机密的。

检察官 Noah Solowiejczyk 反驳说，该信息是非公开的，起诉与之前的电汇欺诈案件一致。
美国监管机构正在权衡如何监管加密货币交易。

Coinbase 没有立即回应置评请求。上个月，该公司表示已与检察官分享了对交易进行内部调查的结果。

Wahi兄弟的保释金定为每人100万美元。他们的下一次出庭时间定于 3 月 22 日。美国证券交易委员会已对他们提出相关民事指控。

一家印度政府机构在一份声明中称，中国拥有的 Vivo Mobile 逃税了价值 221 亿印度卢比（2.8 亿美元）的税款。

这是印度本周针对中国手机制造商的第二起逃税指控。

声明称，印度税务情报局 (DRI) 发现了逃税行为，随后它向 Vivo India 发出了显示原因通知。
显示原因通知是对被告方为自己辩护的正式要求。

声明说，DRI 的调查导致发现“有罪的证据表明在对某些进口物品的描述中故意错误申报”。

Vivo India 没有立即回应路透社的置评请求。

上个月，路透社报道印度打击金融犯罪的机构执法局突袭了 Vivo。
周二，DRI 向另一家中国手机制造商 Oppo 发出了一份展示原因通知，要求征收 440 亿印度卢比（5.5657 亿美元）的关税。

（1 美元 = 79.1660 印度卢比）

区块链研究人员周二表示，美国加密公司 Nomad 遭受了 1.9 亿美元的盗窃案，这是今年针对数字资产领域的最新此类盗窃案。

Nomad 在一条推文中表示，它“知道这一事件”，目前正在调查，但没有提供进一步的细节或盗窃的价值。

加密分析公司 PeckShield 告诉路透社，价值 1.9 亿美元的用户加密货币被盗，包括以太币和稳定币 USDC。其他区块链研究人员估计这个数字超过 1.5 亿美元。

总部位于旧金山的 Nomad 没有立即回应置评请求。

该公司在给加密新闻媒体 CoinDesk 的一份声明中表示，该公司已通知执法部门，并正在与区块链取证公司合作，试图识别所涉及的账户并取回资金。

Nomad 上周从包括美国主要交易所 Coinbase Global (COIN.O) 在内的投资者那里筹集了 2200 万美元，该公司开发的软件可以连接不同的区块链——支撑大多数加密货币的数字分类账。
抢劫的目标是 Nomad 的“桥梁”——一种允许用户在区块链之间转移代币的工具。

区块链桥越来越成为盗窃的目标，长期以来一直困扰着加密行业。根据总部位于伦敦的区块链分析公司 Elliptic 的数据，截至 2022 年，已有超过 10 亿美元从桥梁中被盗。阅读更多

6 月，美国加密公司 Harmony 表示，窃贼从其 Horizo​​n 桥产品中偷走了价值约 1 亿美元的代币。阅读更多

3 月，黑客从 Ronin Bridge 窃取了价值约 6.15 亿美元的加密货币，用于在游戏 Axie Infinity 内外传输加密货币。美国将朝鲜黑客与盗窃联系起来。阅读更多

Nomad 将自己描述为“安全第一”的业务，可以保证用户的资金安全。

PeckShield 表示，一小部分代币被转移到所谓的“混合器”中，这掩盖了加密交易的踪迹，而大约 9500 万美元则存放在其他三个钱包中。

联邦上诉法院裁定，一名前葛兰素史克公司研究员承认从她的雇主那里窃取有关潜在抗癌药物的商业机密并不打算给公司造成经济损失，维持了检察官希望延长的相对较短的监禁刑期。

美国第三巡回上诉法院的一个一致小组周二裁定，虽然余雪和同谋李涛承认密谋为他们创立的一家中国公司窃取机密，但这不足以支持在下级法院得出结论后加重刑罚。从未使用这些信息与总部位于伦敦的葛兰素史克竞争。

该裁决允许薛已经服刑 8 个月，李某服刑 59 天。检方要求薛某判刑 10 年，李某判刑 7 年。

“我们对结果感到非常兴奋，”薛的律师 ArentFox Schiff 的彼得·泽登伯格说。

代表李的独立律师约翰约瑟夫说，他对这一决定“非常满意”，他的当事人“不想伤害任何人”。
宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室的一位发言人拒绝置评。葛兰素史克没有立即发表评论。

薛和李于 2018 年在费城联邦法院认罪，罪名是合谋窃取商业机密，并于去年被判刑。薛承认，她向她和李共同创立的中国南京药物开发公司 Renopharma Ltd 提供了葛兰素史克的秘密。据检察官称，Renopharma 从中国政府获得了资金。

在寻求严厉判决时，检察官辩称，虽然葛兰素史克没有遭受任何损失，但美国地方法官乔尔·斯洛姆斯基 (Joel Slomsky) 应根据联邦量刑指导方针根据 10 亿美元的预期损失申请加强，他们说这反映了被盗秘密的价值。

然而，斯洛姆斯基发现被告无意造成这样的损失，第三巡回法庭同意了。

“打算或知道他或她的行为会伤害商业秘密所有者的被告不一定打算对该秘密的所有者造成金钱上的伤害，”首席巡回法官迈克尔查加雷斯写道。

巡回法官 Thomas Ambro 和 Julio Fuentes 加入了 Chagares。自 2016 年以来，薛和李是与该计划有关的六人中的一员。

薛的姐姐、Renopharma 员工田雪和葛兰素史克研究员 Lucy Xi 均认罪并被判缓刑。薛的兄弟薛功达于 5 月因协助该计划被判有罪，而习的丈夫 Renopharma 联合创始人颜梅仍在中国逍遥法外。

该案是美国诉薛，美国第三巡回上诉法院，编号 21-2227。

薛：ArentFox Schiff 的 Peter Zeidenberg

李：约翰·N·约瑟夫

政府部门：宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室的罗伯特·利弗莫尔

哥伦比亚总检察长办公室周一表示，将再次请求法官批准搁置针对前总统阿尔瓦罗·乌里韦的贿赂和欺诈案件，这是一场两极分化和长期调查的最新举措。

乌里韦和几个盟友正在接受调查，指控他们篡改证人，试图抹黑他与右翼准军事组织有联系的指控。乌里韦一直否认这些指控。
司法部长办公室此前曾要求缩减调查，此前它表示发现乌里韦的行为不构成犯罪。但在 4 月，一名法官拒绝了这一请求，称可能存在贿赂案件。阅读更多

该办公室周一在一份声明中表示，已按照该法官的要求进行了额外调查。

“关于继续对阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯 (Alvaro Uribe Velez) 犯有贿赂证人罪和程序欺诈罪的调查……由波哥大巡回法院第 28 号法官建议的调查行为已经执行，该法官此前拒绝了排除请求”声明说。
声明说，检察官哈维尔·费尔南多·卡德纳斯的团队已经进行了 14 项声明，采访了 Uribe 并对数字材料和电子产品进行了法医检查。

它补充说：“负责的检察官具有完全的自主权和独立性，并关注法律公正性和检验客观性的标准，认为已满足排除的理由。”

声明称，卡德纳斯将在最终的听证会上展示这些信息。
此案源于乌里韦 2012 年的一项指控，他指控左翼参议员伊万·塞佩达策划了将他与准军事组织联系起来的阴谋。

但在 2018 年，最高法院表示，塞佩达从前战斗人员那里收集信息作为他工作的一部分，并没有向他们支付报酬，而是乌里韦和盟友向证人施压。

无法立即联系到 Uribe 的律师发表评论，而 Cepeda 的办公室表示尚未发表评论。

前 Platinum Partners 投资组合经理 Daniel Small 的欺诈审判于周一在布鲁克林开始，一名检察官告诉陪审员 Small 帮助诈骗了一家 Platinum 投资组合公司的债券持有人。

Small 是纽约对冲基金 Platinum Partners 案的最后一名被告，Platinum Partners 是一家曾经拥有约 17 亿美元资产的纽约对冲基金。检察官表示，Small 与其他白金公司内部人士密谋诈骗白金公司控制的石油勘探公司 Black Elk 的债券持有人，在 Black Elk 2015 年破产之前将 7,000 万美元从资产出售转移到白金公司。
陪审团于 2019 年 7 月判定 Platinum 联合创始人 Mark Nordlicht 和联合首席投资官 David Levy 欺诈债券持有人。

美国助理检察官尼古拉斯·阿克塞尔罗德（Nicholas Axelrod）在开场辩论中表示，Small 和 Platinum 高管的动机是“贪婪”，以操纵 2014 年的债券持有人投票。他说，投票允许铂金在公司倒闭之前使用 Black Elk 出售石油和天然气资产的资金在债券持有人之前支付铂金投资者和内部人士。
Small 的律师 Seth Levine 告诉陪审员，关于 Platinum 的哪些债券持有人附属机构可以投票的规则非常复杂，即使是 BakerHostetler 和其他咨询过该问题的公司的“高级律师”当时也没有看到问题。

“错误不是犯罪，”他说。

所谓的计划只是检察官在 2016 年所说的对投资者进行 10 亿美元欺诈的一小部分。

除了债券计划，Nordlicht 和 Levy 还被指控高估了 Platinum 的旗舰价值套利基金的资产。他们在审判中被判无罪，该基金的前首席财务官约瑟夫·桑菲利波也是如此。
在完成延期起诉协议后，对另外两名被告的指控被撤销。第七名被告在案件未决期间死亡。

该案是美国诉 Nordlicht 等人，美国纽约东区地方法院，编号 16-cr-00640

政府部门：Nicholas Axelrod、Lauren Elbert、David Pitluck

小：塞思·莱文、艾莉森·博内利、莱文·李的保罗·墨菲

英国政府周一表示，英国现在将要求持有英国财产的外国公司在官方登记册中确定其真正所有者，作为打击俄罗斯寡头和腐败精英洗钱非法财富的一部分。

从周一开始生效的“海外实体登记册”是今年颁布的更广泛的经济犯罪法的一部分，旨在阻止俄罗斯在莫斯科入侵乌克兰后流入伦敦的非法资金。
商务部在一份声明中表示，它将寻求确保犯罪分子无法躲在秘密的空壳公司链条背后，并支持政府铲除俄罗斯寡头利用英国财产隐藏脏钱的努力。

“为了确保我们摆脱拥有可疑财富的腐败精英，我们需要知道谁拥有什么，”初级商务部长马丁卡拉南说。

“我们正在揭开帷幕，打击那些企图隐藏非法所得财富的犯罪分子。”
已经在英国拥有在登记范围内的土地的外国实体将有六个月的时间通过向 Companies House 确定其受益所有人来遵守。

该登记册将适用于自 1999 年 1 月起在英格兰和威尔士购买的房产，以及自 2014 年 12 月起在苏格兰购买的房产。

那些不遵守新规定的人可能面临制裁，包括每天最高 2,500 英镑（3,043 美元）的罚款或五年监禁。
该登记册被描述为经济犯罪法的一项重要规定，透明国际组织的一名官员在 3 月份称该步骤是“巨大的变化”，将迫使外国财产所有权公开。阅读更多

该法律于 3 月出台，因为政府面临呼吁采取更多措施，让与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的人更难通过伦敦的财产洗钱，长期以来被一些人称为“伦敦格勒”。

（1 美元 = 0.8215 英镑）

刚果政府和联合国维和部队周日表示，休假返回刚果民主共和国一个联合国干预旅的士兵向边境哨所开火，造成至少两人死亡，另有 15 人受伤。

刚果-乌干达边境哨所发生在该国动荡的东部地区卡辛迪，是刚果维和特派团（称为联刚稳定团）的最新一起事件，该特派团受到数日抗议活动的压力。
目前尚不清楚士兵为何开火。

联合国秘书长驻刚果特别代表宾图凯塔在一份声明中说：“这一严重事件造成了生命损失和重伤。”

凯塔和刚果政府表示，调查已经开始，犯罪嫌疑人被捕。

凯塔说：“面对这种无法形容和不负责任的行为，枪击事件的肇事者已被确定并逮捕，等待与刚果当局合作开展的调查得出结论。”
她补充说，已经与士兵的原籍国进行了联系，以便可以紧急启动法律程序。她没有说出这个国家的名字。

刚果政府在一份声明中说，一项临时调查显示，两名刚果人被杀，另有 15 人受伤。

政府发言人帕特里克·穆亚亚（Patrick Muyaya）在声明中说：“政府已与联刚稳定团一起展开调查，以了解此类犯罪的原因并获得严厉惩罚。”
他说，在整个部队撤出刚果民主共和国的计划结果出来之前，参与该事件的维和人员将不再是联刚稳定团特遣队的一部分。

联刚稳定团从 2010 年早些时候的联合国行动中接手。截至 2021 年 11 月，联刚稳定团部署了 12,000 多名士兵和 1,600 名警察，多年来一直在逐步撤出。

自上周一抗议活动开始以来，至少有 20 人丧生，其中包括三名维和人员。

抗议活动是由于有人抱怨特派团未能保护平民免受在该地区肆虐多年的民兵暴力侵害而引发的。

周五，摩根大通前高管的一名律师敦促陪审团宣判他的客户无罪，称检察官没有证明他策划了操纵贵金属期货的敲诈勒索计划。

该银行前全球贵金属部门负责人迈克尔·诺瓦克（Michael Nowak）并未试图淡化办公桌上的潜在欺骗行为，而是将其向上级举报，他的律师大卫·迈斯特在芝加哥的闭幕辩论中表示。
“如果迈克是个敲诈勒索者，他一定错过了阿尔卡彭的备忘录，”梅斯特说。

诺瓦克、前摩根大通贵金属交易员格雷格·史密斯和销售员杰弗里·鲁弗因涉嫌在 2008 年至 2016 年期间操纵贵金属期货的阴谋和敲诈勒索罪名一起受审。

除了敲诈勒索和共谋外，诺瓦克还面临其他 13 项指控，包括欺诈、欺骗和企图操纵市场，史密斯还面临 11 项额外指控。三名男子均不不认罪。
检察官说，该计划的目标是欺骗，这是一种操纵策略，下达然后迅速取消买卖订单，以制造供需假象，然后从价格变动中获利。

迈斯特周五告诉陪审员，审判中没有证据表明诺瓦克曾与前摩根大通金属交易员克里斯蒂安·特伦茨和约翰·埃德蒙兹谈论过欺骗行为。

特伦茨和埃德蒙兹都对相关指控表示认罪，并与他们的前同事合作，在审判中担任关键证人。
“如果这是一个阴谋，那将是人类历史上最安静的阴谋，”梅斯特说。

被控阴谋和敲诈勒索的 Ruffo 从来都不是交易员。他的律师 Bethany Biesenthal 周五辩称，此案是基于“严重夸大其词”。

周四，检察官表示，交易数据和特伦茨、埃德蒙兹和其他人的证词证明了被告的罪行。代表 Smith 的 Matthew Menchel 辩称，这些数据是精心挑选的，合作者不可信。

该案是美国诉史密斯等人案，美国伊利诺伊州北区地方法院，编号 19-cr-00669。

对于政府：美国司法部欺诈科的 Avi Perry、Matthew Sullivan、Lucy Jennings 和 Christopher Fenton

史密斯：Sean Buckley、Jonathan Cogan、Matthew Menchel、Leanne Bortner 和高博金的 Chris Cogburn

诺瓦克：Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom 的 David Meister、Chad Silverman 和 William Ridgway

对于 Ruffo：Petrillo Klein & Boxer 的 Guy Petrillo、Daniel Goldman 和 Leonid Sandlar 以及众达的 Bethany Biesenthal