该部门负责人表示，哥伦比亚金融犯罪部门加大了打击欺诈的力度，在过去 3-1/2 年中发现了大约 200 亿美元的金融业务可能与洗钱有关。
这个数字相当于哥伦比亚年国内生产总值的6%以上。
当从贩毒等非法活动中获得的资金投资于将非法资金整合到合法金融体系中的幌子公司时，就会发生洗钱。
这些资金是通过金融信息和分析部门 (UIAF) 每年标记的 20,000 多份可疑活动报告检测到的。
“在过去的几年里，我们在拦截非法资金方面已经达到了加速器和学习曲线，”UIAF 主任哈维尔古铁雷斯告诉路透社。
他说，这 200 亿美元是在 2019 年至 2022 年年中期间发现的。
联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年有 2% 到 5% 的世界 GDP（在 8000 亿美元到 2 万亿美元之间）被洗钱，尽管从本质上来说，洗钱活动很难追踪。
当前台企业以人为低价提供产品和服务时，洗钱会导致通货膨胀并造成不公平竞争。
古铁雷斯说，UIAf 发现了大约 570 个洗钱渠道，包括伪造或虚报发票、货币交易、出口和加密货币。
哥伦比亚的刑法概述了 66 种与洗钱有关的犯罪，包括毒品和武器贩运、海关欺诈和人口走私。
这个安第斯国家是可卡因的主要生产国，也是参与贩毒、非法采矿和其他犯罪的反叛团体和犯罪团伙的所在地。
古铁雷斯说：“重要的是，毒品贩运是产生最多资源的一种，而腐败对公共投资和社会项目造成的损害排在第二位。”
古铁雷斯说，打击洗钱可能比逮捕更有效地打击犯罪。
古铁雷斯说：“被发现对犯罪分子来说无关紧要，被抓获更重要，但最伤害他们的是资源被带走的机会。” “如果你在经济上让他们破产，他们就更难恢复弹性了。”
