解释者：巴基斯坦希望明天脱离 FATF 的“灰名单”

全球反洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组（FATF）将于周四在巴黎召开为期两天的会议，预计将把巴基斯坦从“加强监测”国家名单中除名。 在 6 月的一次会议上，FATF 表示将把巴基斯坦留在名单上——也称为“灰名单”——但表示可能会在实地考察以核实进展后将其删除。 上个月，外交部表示，FATF 技术团队进行了一次“成功”的访问，伊斯兰堡期待 10 月份评估过程的“合乎逻辑的结论”。 以下是一些关键点： 这对巴基斯坦意味着什么？ 巴基斯坦于 2018 年因“战略反恐融资相关缺陷”而被列入名单。 FATF 为该国提供了广泛的改革计划。 如果从名单中删除，巴基斯坦基本上将获得声誉提升，并从国际社会获得一份关于资助恐怖主义的健康法案。 另请阅读：来来回回：FATF 巴基斯坦不幸“灰名单”的时间表 经济学家、花旗银行前银行家优素福纳扎尔说，虽然这不会对该国陷入困境的整体经济产生影响，但它将有助于减少对涉及巴基斯坦的全球交易的审查。上个月，外交部表示，FATF 技术团队进行了一次“成功”的访问，伊斯兰堡期待 10 月份评估过程的“合乎逻辑的结论”。 以下是一些关键点： 这对巴基斯坦意味着什么？ 巴基斯坦于 2018 年因“战略反恐融资相关缺陷”而被列入名单。 FATF 为该国提供了广泛的改革计划。 如果从名单中删除，巴基斯坦基本上将获得声誉提升，并从国际社会获得一份关于资助恐怖主义的健康法案。 另请阅读：来来回回：FATF 巴基斯坦不幸“灰名单”的时间表 经济学家、花旗银行前银行家优素福纳扎尔说，虽然这不会对该国陷入困境的整体经济产生影响，但它将有助于减少对涉及巴基斯坦的全球交易的审查。 两家大型巴基斯坦银行 HBL 和巴基斯坦国家银行分别在 2017 年和 2022 年支付了 2.25 亿美元和 2022 年的 5500 万美元，以应对美国监管机构因合规违规和反洗钱违规行为而处以的罚款。 在穆迪下调该国的主权信用评级后，从 FATF 名单中删除将提振巴基斯坦。从外国直接投资的角度来看，这也将改善情绪，这一点很重要。 巴基斯坦的筹码 FATF 表示，被列入“灰名单”并不意味着金融机构采取任何额外的尽职调查措施，但该机构确实强调在与此类国家打交道时需要考虑相关风险。 如果该国从“灰名单”降级为“黑名单”或“高风险”，FATF 可以呼吁国际金融机构关闭其在违规国家的活动和与违规国家的联系，并推动政府实施金融制裁。 “ 实体。 目前有两个“黑名单”国家：伊朗和朝鲜。 几年前，巴基斯坦被广泛报道为接近“黑名单”。