FATF 退出

经过近四年半的磨难和磨难，巴基斯坦终于退出了FATF所谓的国家灰名单。这是一个值得庆祝的胜利，作为国家领导层共同努力实现共同目标时国家可能实现的一个例子。 长期以来，人们一直在等待退出，该国希望在过去几年举行的每次进展审查后都能缓和一下。伊斯兰堡已被 FATF 规定了两个并行的行动计划，该计划跟踪了总共 34 个行动点的合规性。尽管有时球门柱似乎被转移以使其处于不利地位，但这个国家在所有这些问题上都取得了成功，这绝非易事。今年8月底，一个FATF小组核实了巴基斯坦在改革其反洗钱制度方面的进展以及为阻止恐怖主义融资所采取的措施，并认为这些措施是令人满意的。 巴基斯坦将巴基斯坦列入 FATF 的强化监控名单遭到了广泛的不满，但它为该国带来了相当大的好处。迫于国际监管机构的压力，巴基斯坦当局共同努力改革国内金融体系的监管，以加强对谁在使用它以及如何使用它的监控。这不仅有助于满足 FATF 的条件，而且还使不法分子更难利用该系统洗钱或转移它们。对金融系统各个渠道的监督将大大加强国家的控制力，因为它可以在未来打击犯罪活动及其犯罪所得。